薪資報酬委員會

【委員會組成】

本委員會由全體獨立董事組成，委員計3人，其中一人為召集人。

職稱 姓名 主要學(經)歷
委員 邵建華 現職：
  • 瑞祺電通(股)公司獨立董事/審委會/薪委會/永續發展委員會委員
  • 財英投資有限公司董事長
  • 智碩投資顧問(股)公司董事
  • 系微(股)公司獨立董事/審委會委員
  • 樺漢科技(股)公司獨立董事/審委會/薪委會委員
經歷：
  • 中華開發工業銀行投資部副理
  • 漢友投資顧問(股)公司副總經理
  • 瑞傳科技(股)公司薪酬委員會委員
  • 沛波鋼鐵(股)公司獨立董事/薪委會委員
學歷：國立中興大學企業管理研究所碩士
委員 方文昌 現職：
  • 瑞祺電通(股)公司獨立董事/審委會/薪委會/永續發展委員會委員
  • 國立台北大學企管系教授
  • 大葉大學校長
經歷：
  • 國立台北大學商學院院長/企管系主任/資管所所長
  • 樺漢科技(股)公司獨立董事/審委會/薪委會委員
  • 群登科技獨立董事/審委會/薪委會委員
  • 景文高中董事
  • 大葉文教基金會董事
學歷：美國西北大學 博士
委員 鄧富吉 現職：
  • 瑞祺電通(股)公司獨立董事/審委會/薪委會/永續發展委員會委員
  • 富鼎先進電子(股)公司副董事長暨策略長
  • 台聯電訊(股)公司董事
  • 撼訊科技(股)公司獨立董事/審委會/薪委會
  • 富鴻投資董事
  • 眾福科技(股)公司董事
  • 富鼎科技顧問(股)公司董事長
  • 橙毅科技董事長暨總經理
經歷：
  • 台聯電訊(股)公司董事長
  • 淳安電子(股)公司獨立董事
學歷：國立政治大學企業家經營管理研究班
【本委員會之職責事項如下】
  • 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

  • 薪資管理應符合本公司之薪酬理念
  • 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
【委員會運作】
  1. 本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
  2. 年度工作重點：
    • 通過修訂本公司經理人薪資報酬政策與制度案
    • 通過本公司114年董事及經理人之薪資報酬政策與結構案
    • 通過本公司113年度員工酬勞分派案
    • 通過本公司113年度董事酬勞分派案
    • 通過本公司113年度董事酬勞個別分派案
    • 通過本公司113年度經理人員工酬勞分派案
【本屆委員任期】

112年6月14日至115年6月13日，114年度薪資報酬委員會開會2次， 委員出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際應出席率 備註
召集人 方文昌 2 - 100%
委員 邵建華 2 - 100%
委員 鄧富吉 2 - 100%
【當年度運作情形】
薪資報酬委員會日期 議案內容 所有薪酬委員意見及公司對委員意見之處理
114/03/05
  • 擬修訂本公司經理人薪資報酬政策與制度案
  • 本公司114年董事及經理人之薪資報酬政策與結構案
  • 本公司113年度員工酬勞分派案
  • 本公司113年度董事酬勞分派案
 經全體委員討論同意通過
114/08/06
  • 本公司113年度董事酬勞個別分派案
  • 本公司113年度經理人員工酬勞分派案
 經全體委員討論同意通過