Corporate Governance Operations

本公司為落實公司治理，提升董事會效能，於111年11月09日董事會通過設置公司治理主管，由具備公開發行公司財務主管級工作經驗達5年以上之財務副總經理黃慧青擔任。

【公司治理主管主要職掌】

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
2. 製作董事會及股東會議事錄
3. 協助董事就任及持續進修
4. 提供董事執行業務所需之資料
5. 協助董事遵循法令
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果
7. 辦理董事異動相關事宜
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等

【114年度執行情形】

1. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益廻避以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
2. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
3. 評估購買合宜之「董事及重要職員責任保險」，並提至董事會報。
4. 安排董事會成員至少６學分之進修課程。
5. 董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發佈重大訊息後，即時通知董事會成員。
6. 為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估政策」對董事會、個別董事及功能性委員會進行績效評核。
7. 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通會議。

【114年度進修情形】