公司治理主管
本公司為落實公司治理，提升董事會效能，於111年11月09日董事會通過設置公司治理主管，由具備公開發行公司財務主管級工作經驗達5年以上之財務副總經理黃慧青擔任。
【公司治理主管主要職掌】
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
- 製作董事會及股東會議事錄
- 協助董事就任及持續進修
- 提供董事執行業務所需之資料
- 協助董事遵循法令
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等
【112年度執行情形】
- 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益廻避以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
- 評估購買合宜之「董事及重要職員責任保險」，並提至董事會報。
- 安排董事會成員至少６學分之進修課程。
- 董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發佈重大訊息後，即時通知董事會成員。
- 為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估政策」對董事會及個別董事進行績效評核。
【112年度進修情形】
| 進修日期(起) | 進修日期(迄) | 主辦單位 | 課程名程 | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120704 | 1120704 | 臺灣證券交易所 | 2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰壇 | 6 | 21 |
| 1120713 | 1120713 | 臺灣證券交易所 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 3 | |
| 1120817 | 1120818 | 社團法人中華公司治理協會 | 淨零永續人才育成班【北部】-企業低碳轉型對策 | 9 | |
| 1121122 | 1121122 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 |