公司治理主管
本公司為落實公司治理,提升董事會效能,於111年11月09日董事會通過設置公司治理主管,由具備公開發行公司財務主管級工作經驗達5年以上之財務副總經理黃慧青擔任。
【公司治理主管主要職掌】
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
- 製作董事會及股東會議事錄
- 協助董事就任及持續進修
- 提供董事執行業務所需之資料
- 協助董事遵循法令
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果
- 辦理董事異動相關事宜
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等
【113年度執行情形】
- 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益廻避以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
- 評估購買合宜之「董事及重要職員責任保險」,並提至董事會報。
- 安排董事會成員至少6學分之進修課程。
- 董事會成員即時獲悉公司重大訊息,公司發佈重大訊息後,即時通知董事會成員。
- 為落實公司治理,定期依本公司訂定「董事會及功能性委員會績效評估政策」對董事會及個別董事進行績效評核。
【113年度進修情形】
進修日期(起) | 進修日期(迄) | 主辦單位 | 課程名程 | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
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1131004 | 1131004 | 臺灣證券交易所 | 113年度防範內線交易宣導會 | 3 | 19 |
1130223 | 1130223 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司治理與證券法規- 1.從內部控制視角談內線交易防範 2.股利政策相關法令規範及適用疑義 | 3 | |
1130606 | 1130606 | TWSE、bscb Taiwan、Global Network | GHG Protocol企業標準及範疇3標準宣導課程 以永續知識力打造全新碳時代宣導會 | 7 | |
1130703 | 1130703 | 台灣證券交易所 | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |