審計委員會

【委員會組成】

本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人， 且至少一人應具備會計或財務專長。

職稱 姓名 主要學(經)歷
召集人 邵建華 現職：
  • 瑞祺電通(股)公司獨立董事/審委會/薪委會/永續發展委員會委員
  • 財英投資有限公司董事長
  • 智碩投資顧問(股)公司董事
  • 系微(股)公司獨立董事/審委會委員
  • 樺漢科技(股)公司獨立董事/審委會/薪委會委員
經歷：
  • 中華開發工業銀行投資部副理
  • 漢友投資顧問(股)公司副總經理
  • 瑞傳科技(股)公司薪酬委員會委員
  • 沛波鋼鐵(股)公司獨立董事/薪委會委員
學歷：國立中興大學企業管理研究所碩士
委員 方文昌 現職：
  • 瑞祺電通(股)公司獨立董事/審委會/薪委會/永續發展委員會委員
  • 國立台北大學企管系教授
  • 大葉大學校長
經歷：
  • 國立台北大學商學院院長/企管系主任/資管所所長
  • 樺漢科技(股)公司獨立董事/審委會/薪委會委員
  • 群登科技獨立董事/審委會/薪委會委員
  • 景文高中董事
  • 大葉文教基金會董事
學歷：美國西北大學 博士
委員 鄧富吉 現職：
  • 瑞祺電通(股)公司獨立董事/審委會/薪委會/永續發展委員會委員
  • 富鼎先進電子(股)公司副董事長暨策略長
  • 台聯電訊(股)公司董事
  • 撼訊科技(股)公司獨立董事/審委會/薪委會
  • 富鴻投資董事
  • 眾福科技(股)公司董事
  • 富鼎科技顧問(股)公司董事長
  • 橙毅科技董事長暨總經理
經歷：
  • 台聯電訊(股)公司董事長
  • 淳安電子(股)公司獨立董事
學歷：國立政治大學企業家經營管理研究班
【本委員會之職責事項如下】
  • 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 審核涉及董事自身利害關係之事項。
  • 審核重大之資產或衍生性商品交易。
  • 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 審核由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  • 審核其他公司或主管機關規定之重大事項。
【委員會運作】
  1. 本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。 本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知本委員會各獨立董事成員。 但有緊急情事者，不在此限。本委員會應由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席，召集人請假或因故不能召集會議時，由其指定其他獨立董事成員一人代理之；召集人未指定代 理人者，由委員會之獨立董事成員互推一人代理之。
  2. 年度工作重點：
    • 通過113年度營業報告書。
    • 通過113年度財務報告及114年前三季之財務報告。
    • 通過113年度盈餘分派案
    • 通過113年度內部控制制度聲明書案
    • 通過114年營運計畫案
    • 通過變更本公司簽證會計師案
    • 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨114年委任及報酬案
    • 通過修正「公司章程」「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」、 「內部控制制度-薪工循環」、「內部稽核施行細則-薪工循環」案
    • 通過銀行短期授信額度及金融商品交易額度申請暨續約案
    • 通過新增資金貸與子公司Apligo GmbH案
    • 通過本公司115年度稽核計畫案
【本屆委員任期】

112年6月14日至115年6月13日，114年度審計委員會開會4次，委員出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際應出席率 備註
召集人 邵建華 4 - 100%
委員 方文昌 4 - 100%
委員 鄧富吉 4 - 100%
【當年度運作情形】
審計委員會日期 議案內容 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
114/03/05
(第五屆第7次)
  • 本公司113年度營業報告書案
  • 本公司113年度財務報告案
  • 本公司113年度盈餘分派案
  • 本公司113年度內部控制制度聲明書案
  • 本公司114年營運計畫案
  • 變更本公司簽證會計師案
  • 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨114年委任及報酬案
  • 本公司銀行短期授信額度及金融商品交易額度申請暨續約案
  • 擬修正本公司「公司章程」案
 所有獨立董事同意通過；第七項：因此案討論及決議內容含會計師委任及報酬，故寇惠植會計師進行利益迴避。
114/05/07
(第五屆第8次)
  • 本公司114年第一季財務報告案
  • 本公司銀行短期授信額度續約案
 所有獨立董事同意通過
114/08/06
(第五屆第9次)
  • 本公司114年第二季財務報告案
  • 本公司擬向台新商業銀行及中國輸出入銀行申請銀行短期授信及金融商品交易額度續約案
  • 本公司擬新增資金貸與子公司Apligo GmbH案
 所有獨立董事同意通過
114/11/12
(第五屆第10次)
  • 本公司114年第三季財務報告案
  • 本公司擬向台灣土地銀行、國泰世華商業銀行及台灣銀行申請銀行短期授信及金融商品交易額度案
  • 本公司擬資金貸與子公司Apligo GmbH案
  • 擬修正本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案
  • 擬修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」及「內部稽核施行細則-薪工循環」案
  • 本公司115年度稽核計畫案
 所有獨立董事同意通過