永續發展委員會

【委員會組成】

本公司為健全董事會功能並實現永續發展，於113年11月6日董事會通過成立永續發展委員會，本委員會成員共五位，包含三位獨立董事，所有成員每年均有進修永續相關議題，具備永續專業能力，且其中一位為公司治理主管，具備公司治理之專業能力。委員會成員如下：

職稱 姓名 專業資格
召集人(董事/總經理) 洪德富 營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策、技術開發
委員(獨立董事) 邵建華 會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策
委員(獨立董事) 方文昌 學術經驗、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策
委員(獨立董事) 鄧富吉 營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策
委員(公司治理主管) 黃慧青 會計及財務分析、公司治理、領導、決策
【本委員會之職責如下】
  • 本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：
    1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
    2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
    3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
    4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
  • 永續發展之專責單位協助本委員會推行各項計畫，編組任務涵蓋公司治理小組、永續環境小組及社會公益小組，並向本委員會呈報永續發展之執行情形。
  • 跨部門小組執行前項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務，並向永續發展之專責單位或本委員會提報執行成果。
【本屆委員任期】

三、 第一屆永續發展委員會成立於113年11月6日。本屆委員任期：113年11月6日至115年6月13日，114年度永續發展委員會開會2次，委員出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際應出席率 備註
召集人 洪德富 2 - 100%
委員 邵建華 2 - 100%
委員 方文昌 2 - 100%
委員 鄧富吉 2 - 100%
委員 黃慧青 2 - 100%
【當年度運作情形】
永續發展委員會日期 議案內容 所有永續委員意見及公 司對委員意見之處理
114/03/05
  • 本公司113年永續發展執行成果及未來推動目標報告
  • 本公司113年永續發報告書執行進度及規劃報告
  • 本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告
 經全體委員討論同意通過
114/08/06
  • 113年度利害關係人溝通情形報告
  • 114年上半年永續發展執行報告
  • 溫室氣體盤查及查證時程進度報告
  • 本公司113年度永續報告書案
 經全體委員討論同意通過
【永續發展委員會及永續發展推動小組組織圖如下】
【永續發展推動小組涵蓋之相關永續議題】
永續議題
公司治理小組 風險管理、內部稽核、經濟績效、資訊安全、供應鏈永續、法規遵循、誠信經營、董事會治理實務
永續環境小組 綠色產品、能源管理、溫室氣體排放、氣候變遷、水資源管理、產品安全與責任、廢棄物管理
社會公益小組 教育訓練、員工多元化與平等機會、職業安全衛生、客戶服務、勞雇關係、人權政策、社會公益活動

為因應永續發展涵蓋環境、社會與公司治理（下稱ESG）等面向，本公司於2022年起組成「永續發展推動小組」，由主任委員總經理與多位不同部門之高階主管共同檢視公司情況，規劃相關中長期永續發展事項，由權責部門蒐集利害關係人對環保、職安、供應鏈管理、勞動人權、營運績效以及公司治理等關注議題，並本於尊重利害關係人權益，於公司網站設置利害關係人專區，適切回應其所關切之重要永續議題。並定期將執行情形及處理結果呈報董事會，114年度已分別於3月5日、5月7日、8月6日及11月12日於董事會報告永續發展情形。董事會亦扮演督導與指導的角色，針對永續發展策略、方針、目標及行動方案，在需要時敦促經營團隊進行調整之建議。

【本公司重大議題及風險管理政策】
重大議題 風險評估項目 風險管理策略
環境 溫室氣體排放 本公司已完成113年溫室氣體盤查，於114年取得第三方查證。
供應鏈永續
  • 針對既有供應商定期進行環境及社會面稽核。
  • 新供應商導入供應商評鑑表。
社會 勞僱關係
  • 提供有競爭力的薪酬和福利制度。
  • 勞資溝通零阻礙。
產品安全與責任
  • 承諾本公司產品符合國際環保法規及客戶產品要求，避免對環境造成污染以及危害人體健康。
  • 本公司在公司內部成立了跨部門之有害物質管理團隊以管制產品之設計、採購、生產及包裝標示等相關流程，並要求供應商與委外加工廠商，將原物料與製程添加物納入綠色管理。
  • 落實QC 080000有害物質過程管理。
  • 承諾不接受或使用來自衝突礦區的金屬。
公司治理 法令遵循
  • 注意可能會影響公司財務、業務及環境安全衛生的國內外政策及法令。
  • 訂定相應的風險管理及作業程序。
  • 擬訂環境安全措施及進行演練。
  • 強化員工法律觀念、素質。
創新研發
  • 網路資訊通訊安全技術及系統整合技術。
  • 網路效能優化技術及系統診斷軟體。
  • 垂直領域解決方案。
  • 強化技術－繼續保持繼續領先之地位。
  • 即時客製－滿足客戶對產品上市(Time to Market)的期待。
資訊安全
  • 制定資安政策與執行程序。
  • 設立內部資安組識。
  • 強化軟、硬體架構，如:全面部署端點偵測與回應軟體(EDR)、採取多因子認證(MFA)、導入加密軟體等。
  • 定期進行資產風險盤點、弱點掃描及復原計畫演練。
  • 持續落實系統備份機制。
  • 辦理員工教育訓練，提高資安風險意識。
  • 定期檢討網路安全/權限控制措施。