永續發展委員會

【委員會組成】

本公司為健全董事會功能並實現永續發展，於113年11月6日董事會通過成立永續發展委員會，本委員會成員共五位， 包含一位董事三位獨立董事及一位公司治理 主管，具備公司治理之專業能力，所有成員每年均有進修永續相關議題，具備永續專業能力。

職稱 姓名 專業資格
召集人(董事/總經理) 洪德富 營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策、技術開發
委員(獨立董事) 邵建華 會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策
委員(獨立董事) 方文昌 學術經驗、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策
委員(獨立董事) 鄧富吉 營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策
委員(公司治理主管) 黃慧青 會計及財務分析、公司治理、領導、決策
【本委員會之職責如下】
  • 本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：
    1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
    2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
    3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
    4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
  • 永續發展之專責單位協助本委員會推行各項計畫，編組任務涵蓋公司治理小組、永續環境小組及社會公益小組，並向本委員會呈報永續發展之執行情形。
  • 跨部門小組執行前項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務，並向永續發展之專責單位或本委員會提報執行成果。
【本屆委員任期】

第一屆永續發展委員會成立於113年11月6日。本屆委員任期：113年11月6日至115年6月13日，114年度截至3月5日，永續發展委員會開會1次，委員出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際應出席率 備註
召集人 洪德富 1 - 100%
委員 邵建華 1 - 100%
委員 方文昌 1 - 100%
委員 鄧富吉 1 - 100%
委員 黃慧青 1 - 100%
【當年度運作情形】
永續發展委員會日期 議案內容 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
114/03/05(114年第1次)
  • 113年永續發展執行成果及未來推動目標報告
  • 113年永續發展報告書執行進度及規劃報告
  • 本公司溫室氣體盤查及查證時程進度報告
 所有獨立董事無異議

註：因本委員會於113年11月6日成立，故未及於113年度召開會議。

【永續發展委員會及永續發展推動小組組織圖如下】
【永續發展推動小組涵蓋之相關永續議題】
永續議題
公司治理小組 風險管理、內部稽核、經濟績效、資訊安全、供應鏈永續、法規遵循、誠信經營、董事會治理實務
永續環境小組 綠色產品、能源管理、溫室氣體排放、氣候變遷、水資源管理、產品安全與責任、廢棄物管理
社會公益小組 教育訓練、員工多元化與平等機會、職業安全衛生、客戶服務、勞雇關係、人權政策、社會公益活動