永續發展委員會

【委員會組成】

本委員會成員共五位,包含三位獨立董事及二位經理人,其中一人為召集人。

職稱 姓名 專業資格
召集人(總經理) 洪德富 營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策、技術開發
委員(獨立董事) 邵建華 會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策
委員(獨立董事) 方文昌 學術經驗、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策
委員(獨立董事) 鄧富吉 營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策
委員(公司治理主管) 黃慧青 會計及財務分析、公司治理、危機處理、產業知識、領導、決策
【本委員會之職責事項如下】
  • 本委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並提報董事會:
    1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
    2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
    3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
    4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
  • 永續發展之專責單位協助本委員會推行各項計畫,編組任務涵蓋公司治理小組、永續環境小組及社會公益小組,並向本委員會呈報永續發展之執行情形。
  • 跨部門小組執行前項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務,並向永續發展之專責單位或本委員會提報執行成果。
【本屆委員任期】

112年11月06日至115年6月13日,本第一屆永續發展委員會成立於113年11月6日。

為因應永續發展涵蓋環境、社會與公司治理(下稱ESG)等面向,永續發展委員會下設置推動永續發展兼職單位,由主任委員總經理與多位不同部門之高階主管共同進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估,依評估後之風險訂定相關政策及策略,由權責部門蒐集利害關係人對環保、職安、供應鏈管理、勞動人權、營運績效以及公司治理等關注議題,並本於尊重利害關係人權益,於公司網站設置利害關係人專區,適切回應其所關切之重要永續議題。並定期將執行情形及處理結果呈報董事會,分別於113年3月13日、5月8日、8月12日、11月6日於董事會報告永續發展情形,董事會亦扮演督導與指導的角色,針對永續發展策略、方針、目標及行動方案,在需要時敦促經營團隊進行調整。

【永續發展委員會各小組及相關永續議題】
永續委員會功能 主任委員職責
  • 企業永續發展工作目標與策略之訂定
  • 企業永續發展工作之推動與督導
  • 企業永續發展工作成果之檢討
  • 處理其他與企業永續發展有關之事宜
  • 永續報告書審查
  • 永續發展策略之擬定
  • 督導永續委員會之委員執行各項政策及永續報告書之編制
  • 每年向董事會報告永續發展業務執行情形
永續發展委員會各小組及相關永續議題
公司治理小組 風險管理、內部稽核、經濟績效、資訊安全、供應鏈永續、法規遵循、誠信經營、董事會治理實務
永續環境小組 綠色產品、能源管理、溫室氣體排放、氣候變遷、水資源管理、產品安全與責任、廢棄物管理
社會公益小組 教育訓練、員工多元化與平等機會、職業安全衛生、客戶服務、勞雇關係、人權政策、社會公益活動