Board and Audit Committee

董事會及審計委員會成員

本公司董事之選任採公司法第192條之1之候選人提名制度,依相關法令規定,持有本公司已發行股份總數1% 以上股份之股東,得向本公司提出候選人名單,由股東會就候選人名單中選任。此外,本公司重視獨立董事的獨立性,其候選人之獨立性需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定。

本公司董事的任期為三年,得連選連任,惟以符合公司治理之藍圖為目標,適時審視董事之任期。本公司董事會之成員組成多元,具經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀及公司業務所需工作經驗等方面背景,亦包含學術及產業之專業知識與技能,為確保董事會提供之意見,能使公司整體具正面助益,亦會對個別董事之貢獻持續進行評估。

另有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其它應遵循事項,悉依公司法、證券交易法及其他相關法令辦理;本委員會之職責事項如下:

  • 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 審核涉及董事自身利害關係之事項。
  • 審核重大之資產或衍生性商品交易。
  • 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 審核年度財務報告及半年度財務報告。
  • 審核其他公司或主管機關規定之重大事項。
重要管理階層之接班規劃

為因應組織發展及成長動能,並使公司業務順利延續接任,達永續發展之目標,本公司除視經營所需對外招募優秀之高階經理人外,內部亦持續多元培育具潛力之中階主管人員,除在既有之專業領域基礎下,亦進行跨領域之培訓,增加責任業務範圍,並加強經營管理能力之訓練,提升領導能力,以強化未來經營團隊。

本公司對於重要管理階層主管之選任、晉升及辭任,需經董事長核准或依法令之規範提送董事會決議。本公司亦設置薪資報酬委員會,高階經理人及重要主管之敘薪及報酬,均呈報薪資報酬委員會審核後,再提董事會決議。

本公司均適時檢視高階經理人之整體表現,以評估其接班適任性。

Remuneration Committee

薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考,並以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

  • 定期檢討本規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

Communication between Independent Directors, Internal Auditor and the Certified Accountants

  • 獨立董事與會計師之溝通政策及情形 會計師就本公司財務狀況及整體之運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對重大調整分錄或法令修訂對公司有無影響之情形充分溝通,如遇重大異常情形得隨時召集會溝通討論。
  • 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策及情形 內部稽核主管每月交付稽核報告予獨立董事,說明內部稽核執行狀況,獨立董事視情況要求內部稽核主管補充資料並報告或召集會議。

Bylaw

規範與辦法:

  1. 公司章程
  2. 取得或處分資產處理程序
  3. 背書保證管理辦法
  4. 資金貸與他人管理辦法
  5. 股東會議事規則
  6. 董事選舉辦法
  7. 董事會議事運作管理辦法
  8. 審計委員會組織規程
  9. 薪資報酬委員會組織規程
  10. 公司治理守則
  11. 企業社會責任守則
  12. 誠信經營守則
  13. 防範內線交易管理辦法
  14. 人權政策
  15. 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬

Stakeholder

瑞祺電通之利害關係人包括員工、投資人、客戶、供應商、政府機關、社區及非營利組織等,本公司透過電話、E-mail、問卷、網站等溝通管道收集利害關係人所關心之相關議題。

Labour Relations

公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度、工作環境、人身安全保護措施與其實施狀況,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形:

1.員工福利措施
本公司已依法設立職工福利委員會,遴選福利委員辦理各項福利措施,且每年均訂定年度預算及計劃,以合理有效運用職工福利金。

  • 獎金福利: 員工生日禮金、三節獎金、績效獎金
  • 休假福利:週休二日、男性員工陪產假5天、女性同仁生理假、年假
  • 保險福利: 勞保、健保、團保、勞退新制6%提撥、員工健康檢查、公務旅遊平安保險
  • 餐飲福利: 員工餐廳
  • 娛樂福利:員工健身房、國內外旅遊
  • 補助福利: 員工婚喪喜慶補助、員工旅遊補助
  • 教育訓練:員工在職教育訓練(內訓、外訓),不定期派員至外受訓或各相關學術機構參加研習,並定期舉辦公司內部之教育訓練及技術分享以提昇員工技能
  • 其他福利: 義式餐廳、員工社團活動、咖啡免費供應

2.進修及訓練與其實施狀況
本公司不定期派員至外受訓或各相關學術機構參加研習,並定期舉辦公司內部之教育訓練及技術分享以提昇員工技能,進而創造公司與員工之整體利益。

3.退休制度與其實施狀況
本公司依勞工退休金條例規定,其退休金之給付按「勞工退休金月提繳工資分級表」提繳薪資百分之六至勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。

4.勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形
本公司勞資關係和諧,成立迄今並未發生重大勞資糾紛及遭受損失之情事。今後仍將持續加強勞資間之溝通及福利措施,以消弭可能發生之糾紛。

5. 工作環境、人身安全保護措施與其實施狀況
本公司對員工均定期實施勞工安全宣導、消防講習演練、健康檢查等教育宣導措施。
本公司已取得OHSAS 18001(現已轉換為ISO45001),及ISO14001之認證

CSR

本公司已訂定「企業社會責任守則」,在環境保護、社會參與、勞工人權與安全衛生、消費者權益等各方面均不遺餘力,致力於實踐社會責任。
  • 品質政策:

    提昇品質、創造價值。

  • 環境保護政策:

    本公司於2011年通過ISO 14001環境管理系統及OHSAS 18001職業安全衛生管理系統認證、並於2019年轉換為ISO 45001職業安全衛生管理系統,除遵循政府相關環保與勞安衛法令規章,更在產品設計、使用與廢棄等活動中致力於降低對整體環安衛之衝擊。本公司推動環安衛政策如下,讓每位員工瞭解公司的政策目標,並遵循環安衛管理手冊以及環安衛管理體系之文件指示,落實環安衛政策的要求,提昇公司形象,確保企業永續經營。

    推廣綠色專案 、教育節能減碳。
    落實風險管控 、杜絶災病生長。
    提供友善環境 、促進身心健康。
    奉行法令規章 、宣導持續改善。
    善盡社會責任 、致力全員參與。

  • 供應鏈安全政策:

    遵守法令規範,強化安全意識。
    落實安全管理,提升安全績效。

  • 綠能產品:

    瑞祺電通致力於環境保護責任, 開發綠色產品,維護生態環境,節約能源,強化資源回收與再利用,以綠色設計、綠色採購、綠色製造三大構面進行綠色管理並善盡社會責任。

    • 綠色設計

      設計符合WEEE 條款,提昇再使用 (Reuse)、回收 (Recycling) 及其他廢棄物品之再生 (Recovery),來減少廢棄物之處理;並確實遵守有害物質的指導方針。

    • 綠色採購

      要求供應商定期提供符合RoHS條款的測試報告;並於進料時,以XRF 設備檢測以確保所購入料件的RoHS符合性。

    • 綠色製造

      產品生產皆為無鉛製造流程。

瑞祺電通基於對環境的承諾,將持續努力改善產品的環境績效,並採行一切努力,進一步積極減少溫室氣體排放,以突顯負責任的全球企業公民角色。

Integrity Management

禁止內線交易之宣導與教育訓練

本公司已於106年訂定「防範內線交易管理辦法」,本安排每年度至少進行一次對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育訓練。

本年度已於109年6月16日及109年11月25日分別對董事及經理人、受僱人進行相關教育宣導,課程內容包括內部重大資訊範圍、保密及違規處理事項等,並將課程算資料分送及供受宣導人下載。

公司舉辦誠信經營之內外部教育訓練情形

Social Care

2021年參與「等家寶寶社會福利協會」義工服務

在某機緣下,瑞祺同仁在網路上發現等家寶寶協會,好奇著「果農」與「公益」會有怎麼樣的關聯性,在深入了解後發現,原來等家寶寶協會在各育幼院機構上的耕耘不少,與40家育幼院及2家寄養家庭合作,每月配送的水果達6000斤以上,並且幫助了至少800位以上的孩童。於是瑞祺同仁號召志工團,自願前往協助水果的包裝配送,與等家寶寶協會結緣,希望能幫助更多的失依的小朋友。

2020年發起「藍迪兒童之家」聖誕老人計畫

2020年聖誕節,瑞祺為協助藍迪兒童之家失依的小朋友,讓他們在寒冬的季節裡有一個溫暖的節日,主動發起為藍迪兒童之家募集所需物資,並招募同仁扮演聖誕老人角色,除募得所需的全數物資外,亦募得藍迪兒童之家60位小朋友的聖誕禮物,一起讓失依的小朋友在成長的過程中能得到援助及溫暖。

捐血活動

瑞祺秉持落實企業關懷社會的精神,於2015年12月發起愛心捐血公益活動,並廣邀本公司同仁與社區愛心人士一同參與,善盡企業社會責任。

淨灘活動

瑞祺鼓勵同仁參與環境保護之相關活動,推動實際行動與地球共存共榮,為海洋盡一份微薄之力之墾丁淨灘活動。

協助智能障礙者無障礙參與社會活動

瑞祺鼓勵障礙朋友走入社會和與人群互動,並協助智能障礙朋友在愉快的休閒活動中享受生命、累積自信,讓智能障礙的朋友能與社會大眾搭起友誼的橋樑,讓彼些有進一步的互相了解。

Industry-Academic Cooperation

明志科技大學
瑞祺與「明志科技大學」合作,進行教育部推動之「產學攜手合作計畫」,培養學生學以致用,結合理論與實務的能力,培植企業研發潛力之人才。
2011 ~ 2019 - 產學攜手合作計畫。
聖約翰科技大學
與「聖約翰科技大學」合作,進行勞動部推動之「雙軌訓練旗艦計畫」,培養學生學以致用,結合理論與實務的能力,培植企業研發潛力之人才。
2016 ~ 2017 - 雙軌訓練旗艦計畫